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usdt交易平台(www.caibao.it):中信银行:央行反洗钱处罚整改已基本完成

admin2021-02-0822

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  2月5日,中国人民银行官网披露信息显示,中信银行(601998,股吧)因“未按划定推行客户身份识别义务、未按划定保留客户身份资料和买卖纪录、未按划定报送大额买卖讲述和可疑买卖讲述、与身份不明的客户举行买卖”等违法违规行为被中国人民银行罚款2890万元。

  同时,中国人民银行对中信银行以上违法违规行为负有责任的共计14位时任中信银行多个部门相关负责人举行2.5万―8万金额不等的罚款,这些部门负责人分别为时任中信银行零售银行部常务副总经理、时任中信银行公司银行部总经理、时任中信银行公司银行部总经理助理、时任中信银行运营治理部总经理等。

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  对于此次处罚,记者从中信银行处获悉,这是人民银行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查时代,该行根据“立查立改、闻一知十”原则,积极开展整改事情。停止现在,具体问题已基本完成整改。

  中信银行示意,将继续严格执行中国人民银行反洗钱各项划定,承袭“重整改、强合规、防风险、提质效”反洗钱治理目的,进一步加大投入,推进反洗钱风险治理能力不停提升。

(责任编辑:李悦 )

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